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EFCC向耐心的死去的母亲的账户追溯了N2.1亿

2019-10-07

Eniola Akinkuotu,阿布贾

经济和金融犯罪委员会已经追踪了N.114亿欧元到Magel Resort Limited的银行账户,Magel Resort Limited据称由Patience Jonathan夫人和她已故的母亲Mama Charity Oba拥有。

据EFCC称,追溯到乔纳森夫人的总金额现在为17亿欧元。

耐克是前总统古德勒克乔纳森的妻子,上周曾向EFCC提起了一项N2bn基本人权诉讼,指责反贪组织将她置于心理创伤,不必要的迫害之中,并冻结她已故的母亲账户。

然而,向PUNCH提供的EFCC临时报告指责Jonathan女士通过她的一些非政府组织进行欺诈行为。

该报告补充说,包括一些政府机构资金在内的至少1700亿挪威克朗已被纳入乔纳森夫人非政府组织的账目中。

该报告指出,“乔纳森夫人拥有的另一家公司是麦哲尔度假村有限公司。它由乔纳森夫人已故的母亲成立。 但是,耐心乔纳森通过董事会决议成为公司账户的唯一签署人,因为她的母亲已经死亡。

“虽然注册为度假机构,但EFCC的消息来源透露,该机构正在调查该公司从国家信息技术开发机构获得N200m IT合同的情况。

据称该合同通过国家信息技术发展基金提供资金。 其他几名正在接受反洗钱机构洗钱调查的人被发现已向该公司的账户付款,其中包括一名被邀请接受讯问的阿布贾中区的酒店经营者。

据称,通过乔纳森夫人及其已故母亲拥有的麦哲尔度假村有限公司账户清洗的总金额为132.14亿欧元。“

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该委员会指控另一个由耐心,Ariwabai Aruera Reach Out Foundation拥有的非政府组织拥有各种账户,但主要账户位于钻石银行。

EFCC表示,它偶然发现了几个政府机构向账户付款的证据。

据称,2009年至2015年期间,该帐户共记录了N2.3亿的总流入量。

该委员会称一些非政府组织将Patience的家庭佣人作为董事。

该报告补充说,“调查同样发现,乔纳森夫人在钻石银行维持一个美元账户,从她的国内助手那里获得了巨额资金流入。

“支付账户的一些国内助手也是她所谓的非政府组织和公司董事的受托人。 帐户余额为12,831,173美元。

“前第一夫人的另一美元账户是在斯凯银行发现的。 流入该帐户的是乔纳森夫人的国内助手存款。 情报报告显示,前第一夫人购买奢侈品的大部分都是通过帐户的白金卡。 账户中的总金额为790万美元。“

反贪机构表示,共有18亿挪威克朗存入Flinchley Top Homes Limited的账户,这是另一家与Jonathan夫人有关的公司。 据称这笔钱是在2009年至2015年期间由她的国内助手存放的。

报告补充说,“另一个发现是在2009年至2015年期间分别存入AM PM Global Network Limited和Pagmat Oil and Gas Limited账户的N2.1亿和N8.8亿。这两家公司都与前第一夫人有关。

据称,另有11.40亿欧元也被乔纳森夫人通过Lawari Furniture and Baths Limited的账户清洗,该公司的地址是巴耶尔萨州Yenagoa的Akamfa路100号。

“大部分资金都是由Bureau de Change运营商存入的。”

据悉,EFC邀请了BDC运营商接受质询。

据称,大多数公司的地址被发现是虚构的,因为发送给他们的邮件未归还。

在他的反应中,前总统夫人贝莱玛·梅沙克 - 哈特的首席新闻秘书敦促EFCC主席Ibrahim Magu接受国民议会的邀请而不是参加媒体审判。

梅沙克 - 哈特还夸大了他的校长利用她的非政府组织进行欺诈的指控。

他说,“因为此事在法庭上,我不会与他们交换意见。 众议院多次邀请EFCC主席,但他拒绝接受邀请。 让他去告诉国民议会他知道什么。

“但是,乔纳森夫人使用她的基金会洗钱是不正确的。 该基金会帮助了700多名患有心脏病的人。

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责任编辑:陆揖